O Banco Central lançou nesta quinta-feira, 11, uma nova medida para reforçar a segurança do Sistema Financeiro Nacional (SFN), após ataques do crime organizado contra instituições financeiras e de pagamento. A resolução número 501 obriga instituições autorizadas a rejeitar transações de pagamento que tenham como destinatárias contas com “fundada suspeita” de envolvimento em fraude.
A avaliação de “fundada suspeita” deve usar todas as informações disponíveis e pode incluir fatores a critério de cada instituição, inclusive com o uso de informações constantes em sistemas eletrônicos e bases de dados de caráter público ou privado.
“As instituições devem comunicar ao titular da conta sobre a efetivação das medidas tomadas em casos de suspeita de fraude e consequente bloqueio”, informou o BC, por meio de nota.
A “fundada suspeita” vale para contas de depósitos à vista, contas de depósito de poupança e contas de pagamento pré-pagas, segundo a resolução.
A medida entra em vigor imediatamente, e as instituições têm até o dia 13 de outubro de 2025 para adequar seus sistemas.
Por: Estadão Conteúdo
Cachoeira Alta passou a contar, a partir desta quinta-feira (16), com uma Sala do Empreendedor,…
Oscar Schmidt, um dos maiores nomes da história do basquete mundial faleceu nesta sexta-feira (17),…
O tenista brasileiro João Fonseca, de 19 anos, deu adeus ao ATP 500 de Munique…
Moradores de Goianésia interessados em conquistar um apartamento gratuito pelo programa Apê a Custo Zero…
A Câmara Municipal de Goianésia aprovou, durante sessão ordinária realizada no Plenário Aleixo Luiz Vinhal,…
O alto nível de endividamento das famílias brasileiras tem impactado diretamente o consumo nos pequenos…
This website uses cookies.