Nesta etapa da investigação, o foco esteve em uma fraude eletrônica ocorrida em uma agência lotérica na cidade de Corumbá de Goiás, em que um indivíduo manteve uma funcionária em erro para aplicar o golpe, causando um prejuízo estimado em mais de R$ 70 mil.
O modus operandi dos criminosos envolve o contato, via aplicativo de mensagens, com funcionários de agências lotéricas, passando-se por proprietários e ordenam o pagamento de diversos boletos de compensação imediata, os quais tem seus valores rapidamente creditados em contas bancárias de membros da associação criminosa, impedindo o cancelamento dos pagamentos pelas vítimas após a descoberta da fraude. Pelo que foi apurado até o momento, estima-se que o prejuízo total relacionado a este tipo de crime suplanta R$ 500 mil.
Primeira fase
A primeira fase da Operação Boleto Fantasma foi deflagrada no dia 4 de abril deste ano com o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na cidade de Goiânia e a operacionalização de outras medidas judiciais. Essas ações iniciais foram fundamentais para identificar mais membros da associação criminosa e apreender equipamentos eletrônicos utilizados nos golpes.