O crime ocorreu da seguinte forma: o autor, valendo-se do cargo de gestor de cartões corporativos, realizou diversas operações financeiras com os cartões corporativos da empresa, localizada em Leopoldo de Bulhões, em nome de colaboradores que já haviam sido desligados da empresa e de pessoas fictícias. Após creditar o saldo dos cartões de ex-colaboradores, em posse dos cartões simulava compras em empresas, sendo que estas devolviam para ele os valores que eram creditados. O prejuízo causado pelo autor foi de quase R$ 1 milhão e 300 mil. Com o dinheiro ilícito arrecadado, o autor constituiu uma academia na cidade de Bonfinópolis e adquiriu um veículo de luxo, fatos estes apurados por meio de investigação da Polícia Civil.
O autor, na intenção de driblar a Justiça, ao perceber que a Polícia estava no seu encalço, então transferiu sua empresa para nomes de terceiros e também o veículo. Diante disso, a autoridade policial representou por sua prisão e também pelo sequestro dos bens com a finalidade de garantir a recomposição patrimonial do dano causado pelo crime, medidas estas que foram autorizadas pela Justiça e cumpridas hoje.