A Polícia Civil de Goiás, por meio da 4ª Delegacia Distrital de Polícia de Goiânia – 1ª DRP, cumpriu ontem (14) dois mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em investigação que apura golpe empresarial praticado mediante uso de documentação fraudulenta, contratação simulada de frete e utilização de “laranjas” para movimentação e ocultação dos valores obtidos ilicitamente.
O inquérito revelou que o núcleo do golpe empregava identidade empresarial falsa para induzir fornecedores a liberar mercadorias, que eram retiradas por transportadores contratados via aplicativos. As diligências identificaram que pagamentos vinculados ao esquema eram realizados por terceiros, utilizados como laranjas para receber e repassar valores, enquanto o responsável pelas negociações mantinha identidade fictícia e se ocultava por trás de contas bancárias diversas.
Na operação foram efetuadas prisões temporárias, realizados interrogatórios e apreendidos aparelhos eletrônicos para a adequada e completa apuração dos fatos.
PCGO: investigar para proteger 🚔