A Autoridade Monetária de Cingapura (MAS, na sigla em inglês) anunciou nesta sexta-feira, 4, medidas regulatórias contra nove instituições financeiras (IFs) e outras pessoas físicas por violações relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro. A ação acontece após a conclusão da MAS no caso de lavagem de dinheiro em agosto de 2023.
As instituições multadas são: UBS, Citi, Julius Baer, Credit Suisse, United Overseas, LGT Bank, as titulares de licenças de serviços de mercado de capitais UOB Kay Hian Private Limited e Blue Ocean Invest, além da empresa de fideicomisso licenciada Trident Trust Company.
De acordo com o comunicado divulgado, a MAS impôs multas de composição no valor total de 27,45 milhões de dólares cingapurianos para as empresas. As multas levaram em consideração vários fatores, incluindo a extensão da exposição da instituição financeira às pessoas de interesse, o número de violações dos requisitos e o grau de fragilidade dos controles de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo (AML/CFT) da instituição financeira.
Por: Estadão Conteúdo
O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de baixa umidade do ar para…
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja um pacote de ajuda para os agricultores…
Em uma prova de poucas emoções, George Russell foi o mais rápido e venceu o…
Abrir espaço para sobremesas veganas na rotina é descobrir um universo repleto de possibilidades. Com…
Se a classificação do Campeonato Brasileiro deste ano fosse medida pelo aproveitamento dos times quando…
O chanceler do Irã, Abás Araqhchi, afirmou neste domingo que a cooperação com a Agência…
This website uses cookies.