A Autoridade Monetária de Cingapura (MAS, na sigla em inglês) anunciou nesta sexta-feira, 4, medidas regulatórias contra nove instituições financeiras (IFs) e outras pessoas físicas por violações relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro. A ação acontece após a conclusão da MAS no caso de lavagem de dinheiro em agosto de 2023.
As instituições multadas são: UBS, Citi, Julius Baer, Credit Suisse, United Overseas, LGT Bank, as titulares de licenças de serviços de mercado de capitais UOB Kay Hian Private Limited e Blue Ocean Invest, além da empresa de fideicomisso licenciada Trident Trust Company.
De acordo com o comunicado divulgado, a MAS impôs multas de composição no valor total de 27,45 milhões de dólares cingapurianos para as empresas. As multas levaram em consideração vários fatores, incluindo a extensão da exposição da instituição financeira às pessoas de interesse, o número de violações dos requisitos e o grau de fragilidade dos controles de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo (AML/CFT) da instituição financeira.
Por: Estadão Conteúdo
A gravidez na adolescência ainda representa um importante desafio de saúde pública no Brasil. Dados…
A Polícia Militar de Goiás, por meio do Grupo de Radiopatrulha Aérea (GRAER), desarticulou um…
A Polícia Civil de Goiás (PCGO), em atuação integrada com o Ministério Público de Goiás…
Na noite de segunda-feira, 09, uma das cenas mais aguardadas da novela Coração Acelerado deixou…
O esquiador Cristian Ribera garantiu a medalha de prata nesta terça-feira (10) na Paralimpíada de…
Milhões de trabalhadores brasileiros podem receber todos os anos o abono salarial do PIS/Pasep. O…
This website uses cookies.