A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic) de Aparecida de Goiânia – 2ª DRP, deflagrou nesta terça-feira (1º) a Operação Compra Fantasma, que resultou no cumprimento de três mandados de prisão e cinco mandados de busca e apreensão em endereços localizados em Aparecida de Goiânia e Goiânia. A investigação, conduzida ao longo de 12 meses, visou desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes contra empresas do setor comercial, com prejuízos estimados em R$ 235 mil.
As investigações revelaram um sofisticado esquema fraudulento que envolvia a manipulação de sistemas internos de gestão empresarial, com alterações não autorizadas em rotinas críticas da empresa. Os responsáveis lançavam pedidos de compras inexistentes ou inseriram itens não aprovados em solicitações legítimas, criando brechas para o desvio de recursos. Foi constatado um padrão de superfaturamento sistemático, por meio da alteração dos valores de produtos para montantes superiores aos praticados no mercado, além da modificação irregular de condições e prazos de pagamento sem a devida autorização. As práticas eram coordenadas com fornecedores, que emitiam notas fiscais com valores divergentes, compatíveis com os montantes manipulados no sistema.
O esquema incluía ainda adulteração documental, com ajustes posteriores em documentos fiscais, realizados com o objetivo de mascarar as irregularidades. Também foram verificadas alterações em pedidos de compras mesmo após sua aprovação inicial, o que contribuiu para dificultar a detecção das fraudes e evidenciou o grau de sofisticação do grupo envolvido. Os suspeitos presos responderão por crimes de estelionato qualificado, associação criminosa e falsificação de documentos.
Fonte:Polícia Civil
